עמי גורבץ' נחקר בחשד לתרמית בניירות ערך
תאריך: 03/08/2010 14:30 מחבר: מערכת האתר
עמי גורבץ' הוא בעל רישיון לניהול תיקים מ-2003, ומשמש גם כמרצה ומנהל במרכז הדרכה ללימוד שוק ההון בירושלים בשם "מרכז ייעוץ והדרכה" משנת 2002.
החשד
מחלקת החקירות של הרשות לניירות ערך ניהלה חקירה כנגדו בחשד לביצוע עבירות של תרמית בניירות ערך וקבלת דבר במירמה ובעבירות לפי חוק הסדרת הייעוץ בשיווק וניהול תיקי השקעות.
החשוד, גורבץ' הובא במהלך חודש יולי 2009 לבית משפט השלום בתל אביב לצורך דיון והחלטה בתנאי שחרורו בערבות. מתוכן הדיון נמצאנו למדים כי בתקופה שבין ינואר 2008 ועד יוני 2009 סחר גורבץ' במספר מניות באמצעות 3 חשבונות על שמו ובאמצעות חשבונותיהם של עשרות לקוחות שהפקידו את כספם בידיו, תוך יצירת רווח בחשבונותיו האישיים ועל חשבון הלקוחות. רוב לקוחותיו היו תלמידים בקורס שהעביר במרכז הייעוץ.
השיטה
בבקשת השחרור בערבות שהגישה היועצת המשפטית של מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך, עו"ד ציפי גז, נטען כי גורבץ' ניצל את מעמדו כמנהל תיקים ופעל במסחר באופן תרמיתי, בשני דפוסי פעולה עיקריים:
בדפוס אחד הוא ביצע עסקאות מתואמות (נוגדות) בין חשבונותיו האישיים לחשבונות הלקוחות, בטווח של דקות בודדות. גורבץ' הסתיר מלקוחותיו את העובדה שהוא הצד השני לעסקה. עוד נטען כי גורבץ' פעל בכיוון ההפוך, באופן שרכש בבורסה ניירות ערך בשערים נמוכים ומכר אותם ללקוחותיו בשערים גבוהים יותר.
הדפוס השני היה ביצוע עסקאות מתואמות בין חשבונות הלקוחות לבין עצמם וכן ביצוע עסקאות עצמיות בין חשבונותיו האישיים, כדי ליצור את פערי השערים הרצויים לו, תוך ניפוח מחזורי המסחר במניות והשפעה על שעריהן.
בית משפט השלום בתל-אביב שיחרר את גורבץ' למעצר-בית וחייבו להפקיד ערבויות כספיות
