דני דנקנר - חשד לניגוד עניינים
תאריך: 01/08/2010 17:54 מחבר: מערכת האתר
דני דנקנר
בשנת 1997 רכשה משפחת דנקנר יחד עם תד אריסון את גרעין השליטה מהמדינה בבנק הפועלים. דני דנקנר התמנה לסגן יו"ר הבנק וליו"ר ועדת ההשקעות. בשנת 2007 רכשה שרי אריסון את קבוצת דנקנר יחד עם מניות הבנק שהוחזקו על ידה. בשנים 2005-09 כיהן דני דנקנר כיו"ר הבנק.
הקשר הטורקי
בדצמבר 2005, בעת שדנקנר כיהן כסגן יו"ר הבנק, נחתם הסכם בין קרן RP לבין בנק הפועלים לרכישת 57.55% מבנק פויזיטיף הטורקי. על פי ההסכם הקרן היתה אמורה לרכוש 7.45% ממניות הבנק במחיר של 15 מיליון דולר, עם אופציה לרכוש 7.45% נוספים בהמשך. במרס 2008, לאחר שהרשויות בטורקיה סירבו לאשר את העסקה, שילם בנק הפועלים פיצוי של 25 מיליון דולר לקרן. הפיצוי לקרן RP שולם על ידי הבנק בהתאם למנגנון הפיצוי שנקבע בין הצדדים לעסקה.
לאחר שהקרן יצאה מהמשחק, רכש בנק הפועלים 57.55% ממניות הבנק הטורקי פוזיטיף, תמורת 100 מיליון דולר. מניות השליטה בבנק פויזיטיף הוחזקו על ידי איש העסקים חאליט צ'ינילולו ( (Halit Cingillioglu. במהלך השנים הגדיל בנק הפועלים את החזקותיו בבנק הטורקי ובחודש אפריל 2009 הגדיל הבנק את אחזקותיו לשיעור של 69.8%. יתרת המניות מוחזקת על ידי חברת האחזקות של משפחת צ'ינינולו.
סך השקעת בנק הפועלים בפוזיטיף מסתכמת ב-853 מליון שקל. לאחר רכישת המניות כיהנו כדירקטורים בבנק פוזיטיף החברים הבאים: הכלכלן הראשי, ליאו לדרמן, אורית לרר מנהלת החטיבה הבינלאומית, משה כרמון, אריאל חסון וקלמן שיף.
קרן RP קפיטל
הקרן הוקמה בשנת 2004 על ידי איש העסקים הישראלי רפי ברבר (47) בן למשפחה דתית שלמד בתיכון צייטלין בתל אביב. ברבר הוא בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת קולומביה שבניו יורק. הוא החל לעבוד בבנק מריל לינץ' ב־1987: תחילה עבד כאיש מכירות עד שהגיע לדרגת סגן נשיא.
בשנת 2004 עזב ברבר את מריל לינץ' וחבר למיליארד הצ'כי פטר קלנר להקמת הקרן . משרדיה ממוקמים כיום בסמוך להייד פארק בלונדון. תיק ההשקעות של הקרן מגוון וכולל בין השאר :חברות אנרגיה, חקלאות ומחשוב ברוסיה, חברות קמעונאיות מטורקיה; וחברת פקטורינג (מימון חוץ־בנקאי) מרומניה. לרפי ברבר קשרים הדוקים עם חתמים, בנקאים ואנשי עסקים מובילים בישראל.
החשד
מחקירת המשטרה עולה כי דנקנר או חברה שבבעלותו קיבל הלוואה פרטית בסך מיליוני דולרים מאיש העסקים חאליט צ'ינילולו, בעת שדנקנר כיהן כסגן יו"ר הבנק ויו"ר ועדת השקעות.
לפי הידוע, ההלוואות הועברו לדנקנר באמצעות הבנק ההולנדי DHB, הנשלט (70%) על ידי חברת האחזקות HCBG שבשליטת צ'ינילולו.
עצם קבלת הלוואה מגורם שעושה עסקים עם הבנק מבלי ליידע את בעלי המניות וחברי הדירקטוריון, מעלה את החשד לניגוד עניינים העלול להשפיע על תקינותה של עסקת רכישת מניות הבנק הטורקי על ידי בנק הפועלים.
קיימת אפשרות, הנחקרת על ידי המשטרה, שדנקנר בתוקף מעמדו ותפקידו בבנק השפיע על גובה תמורת המכירה שהיה בה להיטיב עם צ'ינילולו ומאידך, לפגוע באינטרס הישיר של הבנק.
לאור האמור מיוחסות לדנקנר עבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות על פקודת הבנקאות.
המלצת המשטרה
ביום 17 בפברואר 2011 פרסמה המשטרה את המלצותיה כפי שהובאו בכלי התקשורת ולפיהן המשטרה סבורה כי נמצאה תשתית ראייתית מספקת נגד דנקנר, המבססת את החשד לביצוע עבירות של שוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד וכן עבירה של אי דיווח על פי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון . עוד סבורה המשטרה כי נמצאה תשתית ראייתית מספקת נגד מנכ"ל בנק הפועלים ציון קינן, המבססת את החשד לביצוע עבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד.
החלטת הפרקליטות
ביום 05/9/11 התפרסמה החלטת הפרקליטות לפיה יוגש כתב אישום נגד דני דנקנר בכפוף לשימוע. לפי הודעת הפרקליטות לבאי כוחו של החשוד הוא יואשם בלקיחת שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, פגיעה בניהול תקין של עסקי תאגיד בנקאי והלבנת הון.
אנו נמשיך ונעקוב אודות תוצאות השימוע. במידה ויוגש כתב אישום נעדכן את תוצאות המשפט
